loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«هيئة الأسواق» توجه المرخص لهم بتحديث مؤشرات مكافحة غسل الأموال


أصدرت هيئة اسواق المال امس تعميماً رقم (08) لسنة 2019 بشأن مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جميع الأشخاص المرخص لهم» موضحة انه نسترعي انتباهكم إلى عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية،
ودعت هيئة الاسواق الاشخاص المرخص لهم بزيارة موقع وحدة التحريات المالية الكويتية الإلكتروني (www.kwfiu.gov.kw) والاطلاع على المؤشرات المحدثة .       
ومن ناحية أخرى اصدر هيئة الاسواق قرار رقم (98) لسنة 2019 بشأن تجديد قيد علي عويد رخيص عوض في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال وذلك بناء على قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات - وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
وقالت الهيئة انه تم تجديد قيد مراقب الحسابات علي عويد رخيص عوض في السـجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 14/06/2019 وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت


المزيد